本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体实性、确凿性和无缺性继承个体及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力摆设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次聚会于2022年2月18日前以电话、微信、邮件、书面等式样发出合照，并于2022年2月23日正在公司四楼聚会室以现场及通信表决的式样召开。本次董事会应出席董事9名，实践出席董事9名。聚会次序吻合相合国法、规矩、典型性文献及《公司章程》的章程。聚会由董事长李明东先生主办，审议通过了以下议案：

　　订定公司以自有资金向全资子公司青岛华电海西服置有限公司增资公民币30,000万元，增资告竣后青岛华电海西服置有限公司注册资金将增长大公民币31,500万元。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于对全资子公司增资的告示》。

　　二、审议通过《合于全资子公司现金收购重庆江电电力摆设有限公司80%股权暨相干贸易的议案》

　　本次贸易有利于促进公司天下化策略组织，完毕周围效应和协同效应，同时办理公司与控股股东之间的同行角逐题目，订定全资子公司青岛华电海西服置有限公司现金收购重庆江电电力摆设有限公司80%股权。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于全资子公司现金收购重庆江电电力摆设有限公司80%股权暨相干贸易的告示》。

　　订定公司将厂区造造物屋顶以每年每平方米10元（含税）的价钱租赁给青岛津同新能源科技有限公司用于摆设12兆瓦（MWp）的发电漫衍式光伏电站项目，租赁限日为20年，每年房钱约为58.65万元，房钱总额（20年）约为1,173.04万元。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于缔结〈光伏发电项目屋顶租赁订交〉暨相干贸易的告示》。

　　依据公司筹办生长须要，为拓宽融资渠道、盘活现有固定资产，订定公司及全资子公司青岛强固尺度件有限公司动作配合承租人，以个别自有摆设动作让与标的及租赁物，与兴业金融租赁有限仔肩公司通过售后回租式样发展融资租赁交易，融资总金额为公民币1亿元，租赁限日为36个月。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于发展融资租赁交易的告示》。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于召开2022年第二次暂且股东大会的合照》。

　　本公司监事会及统统监事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体实性、确凿性和无缺性继承个体及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力摆设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次聚会于2022年2月18日前以电话、微信、邮件、书面等式样发出合照，并于2022年2月23日正在公司四楼聚会室以现场表决的式样召开。本次监事会应出席监事3名，实践出席监事3名。聚会次序吻合相合国法、规矩、典型性文献及《公司章程》的章程。聚会由监事会主席何树勇先生主办，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《合于全资子公司现金收购重庆江电电力摆设有限公司80%股权暨相干贸易的议案》

　　监事会以为：本次贸易为基于交易整合及协同效应逻辑的财产并购，吻合上市公司的策略生长宗旨，有利于完满公司财产组织、加强公司归纳角逐力、做大做强主业。相干董事对该议案实行了回避表决，审议及计划次序合法合规，贸易价钱公正合理，不存正在损害公司及股东优点的情况。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露的《公司合于全资子公司现金收购重庆江电电力摆设有限公司80%股权暨相干贸易的告示》。

　　监事会以为：该相干贸易有利于公司降低厂区造造物屋顶的诈骗效劳，增长公司经济效益；两边的相干贸易正在订价计谋、结算式样上按照公然、平正、公道的市集化规矩，不存正在损害公司及其他股东特地是中幼股东优点的情况，公司不会由于本次相干贸易造成对相干方的依赖。

　　实质详见上海证券贸易所网站（）及公司指定音信披露媒体同日披露《公司合于缔结〈光伏发电项目屋顶租赁订交〉暨相干贸易的告示》。

　　本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质具体实性、确凿性和无缺性继承个体及连带仔肩。

　　青岛汇金通电力摆设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开的第四届董事会第二次聚会审议通过了《合于对青岛华电海西服置有限公司增资的议案。